Пришел verification request от ahnames

Много лет размещаю домены на ahnames и все было стабильно.
Буквально сегодня приходит такое письмо (без абузы и блокировки).
Никаких абуз не приходило, все домены можно трансферить и переносить.
Документы отправлять само собой не рискну, т.к. не понимаю причины, по которой их запросили (очень сомневаюсь, что в случайном порядке).

Подскажите, у кого были такие письма от регистраторов. Как решали, что в итоге было?
По сути тут даже не указано что будет в письме, но дали на это 7 дней.

Dear Customer,

Our Company is carrying out internal procedures in order to control and confirm full compliance with EU laws and ICANN rules. We also make every effort to prevent the use of our services for purposes contrary to our Acceptable Use Policy.

Please send Us or upload to Your account through the control panel a photo or color scanned copy of Your official document that contains Your identification data, namely, full name, date of birth, picture of the owner, and citizenship (for example, Your passport, ID-card of driving license) within seven (7) business days. This list of documents is not definitive, and additional items may be requested as the review proceeds.

We kindly pay Your attention that all the document shall clearly show the required information, be well-lit, and be in focus. Please note that a photo of an existing picture or computer screen will not be considered appropriate.

We ask You to change the data in Your account in accordance with Your verification documents, if Your account and the sent verification documents contain contradictory information.

We kindly ask You to conduct all communication regarding this request by email only and in response to this letter without changing its subject.

With regard to the provisions and limitations set by the laws, our Company undertakes to maintain the confidentiality of all information to be disclosed by You and to implement all possible measures to prevent such information from unauthorized disclosure.

If You have any questions, do not hesitate to contact Us. It is crucial to complete all the procedures described herein in due time.

We hope for Your understanding and look forward to hearing from You.

Regards,
Danesconames Verification Team



e-mail:[email protected]

Итог:

• Если не отправить документы, то через неделю дают 5 дней на трансфер
• Если не собираетесь отправлять документы, то лучше делать трансфер сразу
• Даже если отправить документы, не факт, что не потребуются еще специфичные (утрированно, попрыгать с паспортом напевая про их компанию), где и как будут храниться эти данные в будущем, никто разумеется не скажет
• Признак по которому попали под раздачу тоже не выявлен, разная посещаемость, разные способы оплаты (в основном крипта), вход через vpn
• Потенциально из-за использования их ns серверов, возможно смотрят с каких стран идет трафик резолвов на их домены и выбирают те, которые попадают под определенные категории (пока теория)
• В любом случае, проще сделать трансфер и работать спокойно

 

а есть понимание зачем вообще они такое внезапно потребовали? даже в панель регистратора не заходил, просто пришло внезапно письмо

 

это я к тому, что может проще трансфернуть домены. Но не понимаю какой домен стал причиной или может внезапная проверка. Не прилетит ли следующему регистратору

 

т.е. с какой целью им нужна верификация

 

Сейчас думаю про доки, но всеравно не хочется, чтобы у регистраторы были настоящие данные. Решение выше вижу

Сейчас перенес домен на другую учетку у этого же регистратора, там письмо не пришло. Интересно, работает ли это

 

Заморозка всмысле при трансфере?

 

И что будет, если ничего не прислать?

 

такой хороший регистратор был
делаю трансфер от них вобщем

просто внезапно начали проверку
почитал несколько тем, возможно кто то написал абузу им, на что они решили проверить документы

 

Еще в процессе

Вобщем повыясняли чьи учетки попали, без особой зависимости пока что.
Не зависит от абуз, правдоподобности данных.
Оплата криптой, вход через vpn.

 

Итог
Не отправил им разумеется документы, на что через неделю прислали письмо

TLDR
Раз не прислал документы, 5 дней тебе чтобы свалить со своими доменами.

Домены перенес заранее на regway и namecheap (не реклама)

Мои искренние соболезнования всем, кто попал в такую же ситуацию.

Request for domains transfer login

От: Danesconames Verification Team <[email protected]>

Dear Customer,

Our Company is carrying out internal procedures in order to control and confirm full compliance with EU laws and ICANN rules. We also make every effort to prevent the use of our services for purposes contrary to our Acceptable Use Policy.

We sent You a verification request (by email provided in Your account) aiming to fulfill Our KYC procedure. We gave You 7 business days to fulfill the request.

Unfortunately, we have not received the requested documents yet.

We are forced to inform You that Our Company is unable to make some exceptions and continue Our cooperation in violation of Our KYC procedure as it would be contrary to Our policies and may cause undesirable consequences, including our noncompliance with local regulations.

Therefore, there is no legally justified opportunity to extend cooperation with You, we are forced to terminate Our Service provision to You and all Your domains domains will be suspended in 5 calendar days, namely. We hope the above mentioned period is suitable for You to transfer all Your domains to another domain register company without significant problems. You can apply in response to this letter or through a ticket in Your account to provide You with all transfer codes for transferring domains.

If You have any questions, do not hesitate to contact Us.

We hope for Your understanding and look forward to hearing from You.

Regards,
Danesconames Verification Team



e-mail:[email protected]